主旨:公告本公司一○四年股東常會事項

依據:公司法相當規定,以及本公司104年3月27日第十八屆第十五次董事會議決議。

公告內容:

一、開會時間:104年6月26日(星期五)下午3時整。
  受理股東開始報到時間:14時30分(24小時制)。

二、開會地點:台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。

三、會議內容:
(一)報告事項
  1. 本公司103年度營業報告書,報請 公鑒。
  2. 監察人審查103年度決算報告書,報請 公鑒。
(二)承認事項
  1. 本公司103年度營業報決算表冊,業已編造完竣,並請監察人查核竣事,提請 承認。
  2. 本公司103年度虧損撥補案,提請 承認。
(三)討論事項
  1. 選舉本公司第十九屆董事及監察人。
(四)臨時動議

四、依公司法第172之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限,提案
超過一項或逾300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。
(一)受理期間:受理股東提案權期間自104年5月16日至5月26日,凡有意提案之股東,務請於104年5月26日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄達為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。
(二)受理提案處所及人員:台北市光復南路116巷7號3樓董事會辦公室。
(三)本公司受理提案後,提案內容如有下列情事之ㄧ者,董事會得不列入為股東常會議案:
  1.該議案非股東會所得決議者。
  2.提案股東於公司依第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
  3.該議案於公告受理期間外提出者。
(四)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。

五、依公司法第165條規定,自104年5月28日至6月26日止,停止股票過戶登記,尚未辦理過戶登記者,因最後過戶日104年5月27日(三)下午5時前逕至本公司股務單位:台北市光復南路116巷7號3樓,電話:02-2775-6952轉113)辦理過戶登記。(郵寄過戶登記者以掛號郵戳為憑。)

六、開會通知書將於開會前20日另行寄發各股東,屆時如未收到者,請書面敘明股東戶號、姓名及詳細地址逕向股務單位辦理補發。

七、特此公告。

 

附件:

  附件1-104年股東會公告.docx

一、開會時間:104年6月26日(星期五)下午3時整。

二、開會地點:台北市光復南路116巷7號本公司華視大樓9樓會議室。

三、依公司法第172之1條規定,持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東,得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項並以300字為限,提案超過一項或逾300字者,均不列入議案。提案股東應親自或委託他人出席股東常會,並參與該項議案討論。

(一)受理期間:受理股東提案權期間自104年5月16日至5月26日止,凡有意提案之股東,務請於104年5月26日下午5時30分前提出並敘明聯絡人及聯絡方式,以備董事會審查及回覆審查結果(郵寄者以寄達為憑,並請於信封上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號郵件寄送)。

(二)受理提案處所及人員:台北市光復南路116巷7號3樓董事會辦公室。

(三)本公司受理提案後,提案內容如有下列情事之ㄧ者,董事會得不列入為股東常會議案:

1. 該議案非股東會所得決議者。
2. 提案股東於公司依第165條停止股票過戶時,持股未達百分之一者。
3. 該議案於公告受理期間外提出者。

(四)本公司將於寄發股東常會召集通知日前,將提案處理結果通知提案股東,並將合於規定之議案列於開會通知。

四、特此公告。

 

附件:

附件2-104年股東常會受理股東提案公告.doc